Новые требования по ПОД/ФТ для игорного бизнеса с 2026 года

Приказом и.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 19 декабря 2025 года № 250 утверждены Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотереи, сообщает Uchet.kz.

Приказ вводится в действие с 6 января 2026 года.

Требования распространяются на всех организаторов игорного бизнеса и лотерей, которые признаются субъектами финансового мониторинга.

Организаторы должны разработать и утвердить правила внутреннего контроля, которые регламентируют:

выявление и минимизацию рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;
порядок идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных собственников;
мониторинг операций, включая подозрительные, необычные и крупные сделки;
порядок взаимодействия с уполномоченным органом через личный кабинет;
хранение документов и сведений не менее 5 лет.

В каждой организации должно быть назначено ответственное лицо по ПОД/ФТ не ниже уровня руководителя подразделения. Для таких сотрудников установлены требования к образованию, стажу, деловой репутации и обязательному прохождению тестирования на знание законодательства ПОД/ФТ.

Функции по ПОД/ФТ запрещено совмещать с операционной деятельностью или внутренним аудитом.

Организаторы обязаны внедрить программу управления рисками, предусматривающую:

классификацию клиентов по уровням риска (низкий и высокий);
оценку страновых, клиентских и продуктовых рисков;
применение усиленных или упрощённых мер проверки клиентов;
ежегодную переоценку рисков и обновление процедур.

Особое внимание уделяется операциям с нерезидентами, публичными должностными лицами, а также операциям без личного присутствия клиента.

Правила детально регламентируют:

порядок идентификации клиентов и бенефициаров;
использование данных Единой системы учета (ЕСУ);
проверку клиентов по перечням террористов и лиц, связанных с экстремизмом;
направление сообщений о подозрительных операциях в уполномоченный орган в установленные сроки.

Организаторы обязаны проводить регулярное обучение и тестирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ для подтверждения знаний и практических навыков.

При изменении законодательства в сфере ПОД/ФТ субъекты обязаны внести изменения в правила внутреннего контроля в течение 30 календарных дней.

Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!