Агентством РК по финансовому мониторингу разработан и вынесен на обсуждение проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает Учет.kz.
Законопроект предусматривает 104 поправки в следующие НПА:
-
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;
-
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;
-
Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
-
Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
-
Закон Республики Казахстан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
-
Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан»;
-
Закон Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»;
-
Закон Республики Казахстан «О нотариате»;
-
Закон Республики Казахстан «Об игорном бизнесе»;
-
Закон Республики Казахстан «О некоммерческих организациях».
Проект Закона включает в себя несколько блоков предложений к законодательным поправкам. Поправками предусматривается в том числе следующее:
- регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан;
- установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений;
- обязательство субъектов финансового мониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
- увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;
- исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;
- установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;
- урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;
- введение новых субъектов финансового мониторинга: Государственная корпорация «Правительство для граждан», операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных бирж, клиринговые центры фондовых бирж, комиссионные магазины;
- ежегодное формирование и представление Президенту Республики Казахстан Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в том числе контроль за целевым использованием оказанной помощи.
Обсуждение проекта Приказа продлится до 20 мая 2024 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале "Открытые НПА".